本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,551,836,118股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司具有多年路桥项目承揽、施工的业务经验，具备科研、设计、施工、养护、投融资等完善的业务体系和管理体系，是全领域、全产业链的工程建设服务商。报告期内，公司以路桥工程项目施工与养护为主营业务，持续优化业务结构，积极开发市政、产业园区、铁路、轨道交通、装配式建筑、钢结构、清洁能源、环境治理等业务，抗风险能力持续加强。2023年公司实现中标额1,186.90亿元;实现营业收入730.24亿元，同比增长3.29%；实现总利润37.17亿元，同比下降12.08%；实现归属于母企业所有者的净利润22.89亿元，同比下降15.15%。截至 2023年12月末，公司资产总额1,395.39亿元，较年初增长26.57%；负债1,068.66亿元，较年初增长25.7%；归属于上市公司股东的所有者的权利利益226.92亿元，较年初增长33.67%。

  报告期内，公司路桥工程项目施工业务实现收入638.54亿元，占据营业收入的87.44%；养护工程项目施工业务实现收入44.70亿元，占据营业收入的6.12%。

  公司在路桥综合、市政设施建设工程、产业园区、轨道交通、钢结构、水环境综合治理等领域拥有丰富的施工管理经验。承建山东“十四五”重点工程建设项目、山东省“九纵五横一环七射多连”高速公路网重要组成部分济南至潍坊高速公路、临淄至临沂高速公路、济南至宁津高速公路、庆云至章丘高速公路等；修建淄博快速路、临沂快速路、烟台快速路等地级市重点交通规划项目；修建济南地铁4号线号线、宁波至慈溪等轨道交通项目；承建济潍零碳高速光伏项目，实施了全国首个光伏与边坡一体化试验路段，实现了边坡防护、排水和发电的有机融合；采用钢结构技术修建潍坊市第一座数字信息化钢结构档案馆潍坊市档案中心项目等钢结构项目；承建薛城经济开发区奚仲产业园、临沧工业园区综合配送产业园、内江市东兴经济开发区等产业园项目；承建济南高新区杨家河西小龙堂段河道治理工程、鄂州严家湖、西叉湖湖泊岸线整改工程、成都西江河流域等水环境综合治理项目。

  公司是国内较早进入道路养护施工领域的企业，以打造国内领先的基础设施综合养护服务商为发展目标，多年来积极研究应用绿色低碳养护技术，全力发展绿色养护产业。“十四五”期间，按照“绿色养护新材料、智能养护新设备”的产业高质量发展规划，推动产业链向上游高效益领域拓展，养护业务在做强、做优的基础上逐渐实现做深、做精。一是实现了微表处、超表处、超薄罩面、路面再生等预防性养护工艺原材料的自主生产与销售，形成了预防性养护全产业链发展体系，科研成果转化总值超1.5亿元，微表处、超表处、超薄罩面技术的推广应用分别超过了1,200万㎡、150万㎡、200万㎡。二是基于研发、施工、反馈、升级的良性循环，形成了涵盖就地热再生、就地冷再生、厂拌热再生、厂拌冷再生四类路面再生类型的技术工艺和设备制造体系，再生数量及质量稳步提升，具有自主知识产权的就地热再生设备，累计再生面积达到2,170万㎡，节约石料200万吨、沥青9.6万吨。三是具有完备的桥梁、隧道养护维修加固技术体系，大范围的应用表面修复、结构补强、同步顶升、预应力加固、桥索更换等施工工艺，具有对各类桥梁、隧道做维修加固的能力。四是加强养护施工标准化体系和智慧养护工地建设，提高养护施工安全、质量管理上的水准和管理效能，实现养护施工各环节数据的动态记录、自动汇总和智能分析，实现机料、场站、试验室、施工现场的联网化管理，主要设备和作业场景实现远程监管和智能预警，实现实施工程质量的全过程管理和后评价跟踪管理。

  报告期内，积极推广应用路面“无人化摊铺”技术，在山东省首次将“集中养护”管理模式与“无人化摊铺”技术结合，实现了施工周期大幅度降低、安全保障有效提高、经济社会效益显著的目标；建成投产济阳绿色养护基地，绿色养护基地数量达到9处，基地布局日趋完善；建成养护装备中心，实现标志标牌、路锥、水马等交通产品的自主生产，完成沥青再生剂、灌封胶、高粘改性剂的研发和试验应用；自主研发的高速清扫车实现批量化生产，成功研发新能源高速清扫车并完成样车生产，养护产业核心竞争力不断提高。

  多年来，公司致力于打造品质养护工程，为社会公众提供高品质出行服务，贯彻预防性养护、绿色养护理念，降低高速公路全生命周期养护成本，持续推进业务从“传统养护”向“精准化、绿色化、机械化、智能化养护”转变，赢得了社会各界和运营单位的普遍认可，树立了山东路桥“绿色低碳、精准长效”养护品牌。

  国内市场情况。从全国来看，依照国家政府网多个方面数据显示，2023年，全国新开通高铁2,776公里，新建改扩建高速公路7,000公里。到2023年底，综合交通网络总里程超过600万公里；铁路15.9万公里，其中高铁4.5万公里；公路544.1万公里，其中高速公路18.4万公里。山东省方面，根据山东省《政府工作报告》多个方面数据显示，济郑、莱荣高铁通车，雄商、津潍、济滨等项目施工全线展开，济枣高铁、潍宿高铁和青岛连接线开工，高铁运营里程达到2,810公里、居全国第一位。济南至潍坊等5条高速公路建成，高速公路运营里程突破8,400公里；新改建“四好农村路”8,406公里。

  国外市场情况。根据商务部、国家统计局数据，2023年，我国对外承包工程业务完成营业额11,338.8亿元，较上年增长8.8%；新签合同额18,639.2亿元，增长9.5%。2023年，对外非金融类直接投资额中建筑业投资额67.0亿美元，比上年增长0.04%。我国企业对“一带一路”沿线个国家非金融类直接投资2,240.9亿元人民币，比上年增长28.4%。在沿线国家新签承包工程合同额16,007.3亿元，完成营业额9,305.2亿元，增长9.8%。

  公司适应市场需求，抢抓机遇，采取区域化市场开发策略，不断巩固山东传统市场，加大省外、国外市场开拓力度，区域深耕，滚动开发，提升总承包能力、资源整合能力与产业链协同能力，报告期内实现中标额1,186.9亿元。

  报告期内，公司竞争实力和市场地位慢慢地加强。公司和子公司路桥集团入选2023年建筑业企业200强榜单第47名和第70名。

  2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”)，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”做了相关规定，公司自 2023年1月1日起执行本解释。

  解释16号规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，公司依照本解释的规定做调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司依照本解释和《企业会计准则第18号所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内发生同一控制下的公司合并，因此对分季度的数据来进行了追溯调整，与公司已披露的定期报告财务数据存在一定差异。

  根据联合资信评估股份有限公司于2023年7月26日出具的《山东高速路桥集团股份有限公司公开发行公司债券2023年跟踪评级报告》（联合[2023]6514号），公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA，将“21山路01”“22山路01”和“22山路02”的信用等级由AA+上调为AAA，评级展望为稳定。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或 “上市公司”）第九届董事会第六十次会议于2024年4月11日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、赵明学先生、马宁先生、张春林先生、宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生现场出席，周新波先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  2023年年度报告全文详见 2024年4月15日巨潮资讯网（）的《2023年年度报告》。2023年年度报告摘要详见 2024年 4 月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(的《2023年年度报告摘要》。

  详见2024年4月15日巨潮资讯网（）的《2023年度董事会工作报告》。

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的纯利润是2,288,678,890.25元。母公司2023年实现净利润为1,465,812,721.45元，扣除提取的法定盈余公积及其他影响355,496,549.94元，2023年末母公司累计可供股东分配利润为2,977,634,967.33元，公司可分配利润来源为权属子公司分红。

  按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司2023年实际经营和盈利情况，公司拟定2023年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本1,560,996,043股扣除回购的股份9,159,925股后的1,551,836,118股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税)，合计派发现金股利人民币279,330,501.24元(含税)，占母公司2023年末可供股东分配利润的9.38%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。公司2023年度不送红股，不以资本公积金转增股本。具体详见 2024年 4 月15 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

  根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）的从业资质及相关工作上的能力，公司董事会拟续聘天职国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，年审计费用预计为165万元人民币。具体详见 2024年 4 月15 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监督管理指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监督管理要求》等相关规定，公司及各子公司基于日常生产经营活动所需做担保，有利于公司经营业务的拓展，不存在损害公司及股东利益的情况。详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于预计2024年度担保额度的公告》。

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公开发行证券的公司信息公开披露编报规则第21号 一一年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定和要求，结合企业内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。详见2024年4月15日巨潮资讯网（）的《公司2023年度内部控制评价报告》。

  详见2024年4月15日巨潮资讯网（）《公司2023年度社会责任报告》。

  根据相关规定，公司董事会编制了2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告。具体详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《公司董事会关于2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。

  根据《企业会计准则第20号一一公司合并》等相关规定，公司拟对2022年度、2023年期初财务报表数据来进行追溯调整。据此，山东高速交通建设集团有限公司、山高商业保理（天津）有限公司2023年全年实现的经营成果纳入公司合并财务报表，公司依照同一控制下企业合并的相关规定对相关财务报表数据来进行追溯调整。详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于同一控制下公司合并、会计政策变更进行追溯调整的公告》。

  详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

  （十四）审议通过《关于提请董事会授权审计委员会制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度的议案》

  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023]4号）有关要求，公司审计委员会负责制定与选聘会计师事务所的工作，并监督其审计工作开展情况。现拟提请董事会授权审计委员会制定与选聘会计师事务所有关的政策、流程及相关内部控制制度。

  （十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》

  为加大投资者回报力度，分享经营成果，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，在综合考虑公司纯收入情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报的前提下，经审慎研究，公司计划提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案。

  中期利润分配的条件为:(1)公司在当期盈利且累计未分配利润为正；(2)公司现金流能够完全满足正常经营和持续发展的需求。利润分配金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

  现拟提请股东大会授权董事会在满足上述中期利润分配条件和金额上限的情况下，依据公司实际制定具体的中期利润分配方案，全权办理中期利润分配相关事宜。

  根据公司经营管理需要，拟将企业管理部（资产管理办公室）加挂法务合规部牌子，调整后的机构设置如下：办公室、党委组织部、纪委办公室、投资发展部、证券管理部、人力资源部、财务管理部、工程管理部、经营开发部、企业管理部（资产管理办公室、法务合规部）、审计部、安全管理部、科学技术创新发展部（创新分中心）、群团工作部，共14个部室。

  公司分别2022年5月17日、2023年5月16日召开2021年度股东大会和2022年度股东大会审议通过了子公司山东省路桥集团有限公司《关于注册发行中期票据的议案》和公司《关于注册发行中期票据的议案》。为满足公司日渐增长的长期资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司及子公司申请将原审议通过的中期票据发行期限不超过3+2年调整为不超过10年。其他发行要素不变。详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于调整中期票据期限的公告》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十五次会议于2024年4月11日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议由公司监事会主席王林洲先生主持,周斌先生、丁超先生现场参加，张引先生、彭学国先生以通讯方式出席。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2023年年度报告全文详见 2024年4月15日巨潮资讯网（）的《2023年年度报告》。2023年年度报告摘要详见 2024年 4 月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(的《2023年年度报告摘要》。

  详见2024年4月15日巨潮资讯网（）的《公司2023年度监事会工作报告》。

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的纯利润是2,288,678,890.25元。母公司2023年实现净利润为1,465,812,721.45元，扣除提取的法定盈余公积及其他影响355,496,549.94元，2023年末母公司累计可供股东分配利润为2,977,634,967.33元，公司可分配利润来源为权属子公司分红。

  按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司2023年实际经营和盈利情况，公司拟定2023年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本1,560,996,043股扣除回购的股份9,159,925股后的1,551,836,118股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税)，合计派发现金股利人民币279,330,501.24元(含税)，占母公司2023年末可供股东分配利润的9.38%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。公司2023年度不送红股，不以资本公积金转增股本。具体详见 2024年 4 月15 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

  根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）的从业资质及相关工作上的能力，公司拟续聘天职国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，年审计费用预计为165万元人民币。具体详见 2024年 4 月15 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  公司监事会认为，本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监督管理指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监督管理要求》等相关规定，公司及各子公司基于日常生产经营活动所需做担保，有利于公司经营业务的拓展，不存在损害公司及股东利益的情况。详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于预计2024年度担保额度的公告》。

  监事会认为：公司结合自己真实的情况，建立了企业内部控制规范体系，提高了公司风险管控能力，保障了公司经营目标的完成，内部控制评价报告反映了企业内部控制的建设及运作情况。未发现企业存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。本公司2023年度内部控制评价报告真实、完整地反映了企业内部控制的现状，监事会同意该报告。详见2024年4月15日巨潮资讯网（）的公司《2023年度内部控制评价报告》。

  详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《公司董事会关于2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。

  监事会认为，公司本次追溯调整财务数据事项符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务情况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于同一控制下公司合并、会计政策变更进行追溯调整的公告》。

  公司分别于2022年5月17日、2023年5月16日召开2021年度股东大会和2022年度股东大会审议通过了子公司山东省路桥集团有限公司《关于注册发行中期票据的议案》和公司《关于注册发行中期票据的议案》。为满足公司日渐增长的长期资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司及子公司申请将原审议通过的中期票据发行期限不超过3+2年调整为不超过10年。其他发行要素不变。详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于调整中期票据期限的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年4月11日召开第九届董事会第六十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的从业资质及相关工作上的能力，公司董事会拟续聘天职国际为企业来提供2024年财务报告及内部控制审计服务。现将有关事项公告如下：

  截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过347人。

  天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，公司同行业上市公司审计客户6家。

  天职国际按照有关规定法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合有关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

  项目合伙人及拟签字注册会计师：周春阳，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2011年开始在天职国际执业，2022年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告2家。

  拟签字注册会计师：王世强，2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2023年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

  项目质量控制复核人：周曼，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2022年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告2家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能会影响独立性的情形。

  2023年，公司业务量增加，审计范围扩大，实际审计费用增加至165万元，其中年报审计费用115万元，内部控制审计费用50万元。2024年审计费用预计为165万元，其中年报审计费用115万元，内部控制审计费用50万元，与2023年持平。2024年审计费用系根据本公司真实的情况并基于会计师事务所的资质技术、社会认可度与口碑、专业服务所承担的责任，并考虑参与工作员工的经验、水平和投入的上班时间等因素定价。如审计内容变更等导致审计费用增加，提请股东大会授权公司经营层依据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

  公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解，认为天职国际具备相应的执业资格，具有多年为上市企业来提供审计服务的经验与能力，能够很好的满足公司对审计机构的要求。公司2024年第三次董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际为企业来提供2024年度的财务审计及内部控制审计服务，并同意将该议案提交董事会审议。

  公司于2024年4月11日召开的第九届董事会第六十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2024年，预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%，其中公司及各子公司对资产负债率高于70%的被担保对象担保金额预计不超过953,731.20万元，该金额未超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者关注担保风险。

  山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第六十次会议和第九届监事会第三十五次会议分别审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，预计2024年度公司及各子公司共计提供金额不超过1,395,285.54万元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

  截至2023年末，公司及各子公司存续担保金额合计114,240.12万元，预计2024年度新增担保额度1,281,045.42万元，担保额度总计1,395,285.54万元。其中为最近一期资产负债率高于70%的被担保对象担保额度预计不超过953,731.20万元，为最近一期资产负债率低于70%的被担保对象担保额度预计不超过441,554.34万元。

  6.一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品营销售卖；汽车零配件零售；旧货销售；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制作的产品制造；土石方工程项目施工；固态废料治理；土壤污染治理与修复服务；汽车零部件及配件制造；再生资源加工【分支机构经营】；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属工具制造；货物进出口；树木种植经营；林业产品营销售卖；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；园林绿化工程项目施工；非居住房地产租赁；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特定种类设备设计；特定种类设备制造；特定种类设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  7.股权结构：本公司持有100%股权，山东省路桥集团有限公司系本公司的全资子公司。

  6.经营范围:许可项目：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；通用设备修理；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑用石加工；工程管理服务；金属材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；公路水运工程试验检测服务；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  7.股权结构: 山东省路桥集团有限公司持有67.90%股权，北京通盈工融一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有32.10%股权。山东高速工程建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

  6.经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；公路管理与养护；特种设施安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程项目施工；建筑用石加工【分支机构经营】；水泥制品制造【分支机构经营】；水泥制品销售；钢压延加工【分支机构经营】；砼结构构件制造【分支机构经营】；砼结构构件销售；建筑砌块制造【分支机构经营】；建筑砌块销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用标牌销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；环境保护专用设备销售；建筑废弃物再生研发技术；固态废料治理【分支机构经营】；公路水运工程试验检测服务；特种作业人员安全技术培养和训练；成品油批发（不含危险化学品）；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属压延加工；五金产品零售；园林绿化工程项目施工；旧货销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

  7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持有76.77%股权，中银金融资产投资有限公司持有23.23%股权。山东省公路桥梁建设集团有限公司系本公司的控股子公司。